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巴基斯坦加强了对加密货币的控制

巴基斯坦政府计划实施新的立法措施,旨在规范加密货币的流通,打击经济犯罪和资助恐怖分子。

当局为在电子支付领域经营的商业企业开发了许可证制度。 2018年4月巴基斯坦禁止虚拟货币贸易,因此立法的变化可能只会影响加密货币交易和托管服务提供商。

巴基斯坦政府认为,有必要加强对数字资产的控制,因为它们被用于洗钱和恐怖主义融资。监管措施的讨论将于4月1日在中央银行会议上进行,财政部长和中央银行行长Tariq Bayvа将出席会议。

据巴基斯坦通讯社Dunya News报道,修改现行立法的决定是与洗钱问题金融行动特别工作组政府间组织(FATF)的报告有关,该组织表示,巴基斯坦无效地抑制了加密货币恐怖分子的融资。FATF 呼吁阿拉伯政府在2019年5月期间改善对金融部门的控制。

为了证明这项工作的结果,巴基斯坦证券交易委员会指控9家当地公司使用加密货币进行非法活动。 根据官员的说法,Gold Transmit Network Technology、Green Apple Super Market、Galaxy Typing Jobs、3-A Alliance、Pak Memon Impex、Memon Corporation、Humanitas Meritus、DG Enterprises和Ayat Enterprises这几公司使用欺诈计划来欺骗客户。 企业员工承诺金融金字塔的参与者获得更大的利润,但没有履行其在实践中的义务。

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