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研究:2019年在加密空间被盗超过42亿美元

根据分析公司CipherTrace发布的一份报告,在2019年上半年,诈骗者设法夺取了42.6亿美元,其中1.24亿人通过对加密货币交易所的黑客攻击而被盗。

其中最大的事件是由于交易所所有者的死亡而关闭QuadrigaCX,以及韩国庞氏骗局,该计划有数百万用户受骗,损失29亿美元。 该报告还提到Bitfinex涉及与Tether提起诉讼的“损失”8.51亿美元。

CipherTrace专家认为,遵守反洗钱规则将在未来几个月内生效,这可能会妨碍犯罪分子清洗非法所得资金的能力。

6月,特别组织反洗钱发展小组(FATF)建议成员国在适用于门槛高于1000美元的交易的交易所实施“运动规则”。 此外,在将资金从一个平台转移到另一个平台时,交换机需要共享有关用户的信息,包括个人数据。

最终目标是通过使用加密交换来减少洗钱和其他非法活动的可能性。 虽然FATF规则将有效打击洗钱活动,但CipherTrace认识到它们的实施将对交易所构成挑战。

根据报告,

旅行规则是虚拟资产服务提供商监管要求的重大变化。 它鼓励公司重新思考管理加密货币交易和个人信息的方法......为了开发可行的解决方案,您将需要重大的技术创新,例如用于安全交换此信息的加密控制方法。 这种保密性只允许执法机构要求披露个人数据。

请注意,正如CipherTrace所报告的,比特币中只有一小部分交易与犯罪活动有关。 然而,该报告还称,“几乎所有黑市交易”都是使用加密货币进行的。

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